股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-028 号 南国置业股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第六次会议提议召开，符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定，同意召开股东大会。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 09:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...