南国置业股份有限公司 经核查独立董事俞波、余振、廖奕任职经历以及签署的自查报告，确认上述 三位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何 形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及公司《章程》《独立董事工作制度》等有关 独立性的要求。 南国置业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定， 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事俞波、余振、廖 奕独立性进行评估并出具专项意见如下： ...