南国置业股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 南国置业股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事专门会议通知 于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式送达，会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开。会议 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次独立董事专门会议的召开符合有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议实施细则》等相关规定， 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》 会议认为，电建地产为公司及子公司提供担保系电建地产对公司的支持，符合公 司发展的需要。本次交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东 利益的情况，不会对公司独立性产生影响。 会议同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南国置业股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》 会议认为，本次为参 ...