证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-067 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第六次会议通知于 2023 年 12 月 10 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 12 名，实际 出席董事 12 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 等的规定。经审议，会议形成如下决议： 1．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文详见 2023 年 12 月 14 日巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 修订后的《董事会议事规则》全文详见 2023 年 12 月 14 日巨潮资 ...