内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[6] 治理结构与体系认证 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[7] - 董事会下设四个专门委员会[8] - 公司取得ISO45001等体系认证[10] 制度建设 - 公司建立风控管理体系和应急机制[10] - 公司就主要业务流程建立完善制度及流程[10] - 公司制定多项制度加强采购、资产等管理[11][12] - 公司制定制度对销售订单全生命周期管理[13] - 公司制定制度规范工程项目流程[14] - 公司实行全面预算管理，实现预算管控信息化[14] 合规情况 - 报告期内募集资金使用和存放无违规[14] - 报告期内公司及控股子公司无违规对外担保[15] - 关联交易按规定审批，定价公允[16] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[19] - 财务报告内部控制重大缺陷有特征界定[19] - 非财务报告内部控制缺陷按损失金额分级[21] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[22] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[22] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[23]