内部控制 - 审计认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[12] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[14] - 评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[14] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[41] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[41] 制度建设 - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理结构[14] - 董事会下设审计等四个委员会[15] - 公司建立全面人力资源管理制度[18] - 公司制定资金管理等多项业务制度[22][23][26][28][29][30][31][32] 业务发展 - 公司确保全年生产装置安稳运行和新项目开展[20] - 公司围绕碳四产业链推动科技创新[27] - 公司对信息系统进行优化升级和建设[35] 缺陷标准 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[38] - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[39] 整改措施 - 公司针对非财务报告内控一般缺陷整改完善[41]