浙江万里扬股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，浙江万里扬股份有 限公司(以下简称"公司")对公司 2023 年度内部控制建立的合理性、完整性及实施 有效性进行了全面的检查和评估，并进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实 施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：促进公司提高经营效率和效果、提高营运活动的盈利能 力和管理效率，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，促进公司实现可持续发展。 公司建立内部控制制度遵循的原则： 1、全面性原则；公司内部控制贯穿公司决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 子公司的各种业务和事项。 2、重要性原则；公司内部控制在全面控制的基础上，着重关注重要业务事项和 高风 ...