业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入535,992.39万元，同比增长0.11%[12] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润21,121.20万元，同比下降59.82%[12] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,776.35万元，同比下降87.92%[12] - 2023年末总资产1,493,539.87万元，较上年末增长25.55%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产533,394.01万元，较上年末下降18.42%[13] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.5元（含税），预计派发现金红利84,359,823.40元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的39.94%[17] 董事会决议 - 多项议案均以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过[5] - 以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于<2023年度环境、社会和公司治理报告>的议案》[26] - 以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》[30] - 以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[46] 审计相关 - 选定华兴所为2024年年度审计及内控审计服务机构，审计费用159万元（含内部审计费用30万元）[33] 股东信息 - 邱醒亚持有公司244,376,552股股份，占总股本14.46%[54] - 刘新华持有公司760,000股股份，占总股本0.04%[55] - 陈岚持有公司4,611,024股股份，占总股本0.27%[56] - 邱醒亚与陈岚为夫妻关系[54][56] 其他 - 2024年度董事薪酬/津贴方案将提交2023年年度股东大会审议[27] - 第七届董事会非独立董事候选人4人，任期三年，需提交2023年年度股东大会审议[36] - 第七届董事会独立董事候选人为3人，任期三年，需提交2023年年度股东大会审议[43] - 同意于2024年5月16日14：00在广州召开2023年年度股东大会[49]