嘉麟杰:第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议
经与会独立董事认真讨论,审议并表决通过了以下议案: 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2024年 第一次独立董事专门会议通知于2024年4月22日以书面及通讯方式送达至全体独 立董事,会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董 事3人,实到独立董事3人,全体独立董事共同推举本次会议由孙燕红女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会 2024 年第一 次独立董事专门会议决议》的签署页) 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2024 年 4 月 25 日 经核查,我们认为:2024年度日常关联交易预计系基于公司日常生产经营而 发生,属正常的商业交易行为,关联交易的价格遵循市场化原则,定价公允、合 理,符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定,不存在损害 公司及股东尤其是中小股东利益的情形,不 ...