违规事项 - 2022年12月子公司为第三方承担20万元费用未履行董事会审议程序[4] - 子公司为部分董事、高管购买年金保险未在2020 - 2022年报中披露[6] - 2022年4、2023年4月董事会审议董事、高管薪酬议案时相关人员未回避或披露不全[7][8] - 2022年5、2023年5月股东大会审议董事薪酬议案部分董事年金保险未披露[8] - 2022年年报长期股权投资科目累计错报3521万元，占2022年经审计净资产总额的3.38%[10] 会议决议 - 2024年4月26日公司审议通过《对外捐赠管理制度》[5] - 2024年4月26日董事会补充确认子公司20万元捐赠事项[5] - 2024年4月26日董事会审议通过高级管理人员和董事薪酬议案并补充披露2020 - 2022年度薪酬总额[9] - 2024年4月26日董事会和监事会审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[11] 整改措施 - 组织财务人员学习企业会计准则，加强对相关条款学习[12] - 持续加强财务队伍建设，提升财务核算水平[12] - 发挥内部审计部门监督职能，复核监督会计核算及财务报表准确性[12] - 加强相关人员对法律法规学习，提高履职和规范运作意识[13] 整改结果与目标 - 已完成整改，后续保持规范运作[12] - 以整改为契机落实各项整改措施[13] - 提高财务核算水平，提升信息披露质量[13] - 推动规范、持续、高质量发展，维护股东合法利益[13] 整改责任人 - 董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及相关人员[12]