证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-007 通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总经 理工作报告》。 （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事 会工作报告》。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网的公司 《2023年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"及"第四节公司治理"相关内 容。 公司独立董事林金桐先生、吴士敏先生、杨友隽先生、王涌先生向董事会提 交了《独立董事2023年度述职报告》，公司现任独立董事还将在2023年年度股东 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日以邮件 和电话方式向全体董事发出第六届董事会第二次会议通知，会议于2024年4月26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际 出席董 ...