业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 组织架构 - 报告期末公司董事会成员共有7人[8] - 2023年公司对内部组织架构进行了优化调整[9] 战略规划 - 公司提出“121梦想”产业发展战略和未来经营三大战略主轴[10] 内部控制 - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司建立了涵盖法人治理结构等多方面的内部控制体系[5][6] 制度建设 - 公司制定并修改了《风险管理程序》[13] - 公司制定固定资产管理制度，确保管理流程有效监督[18] - 公司建立资金管理制度，以预算管理统筹资金，加强投融管控[21] - 公司规范采购流程，各环节可线上审批，便于监督[23] - 公司制定成本费用管理制度，费用申请按流程审批并分析[27] 管理机制 - 公司建立完善信息与沟通机制，搭建信息共享平台并加强外部沟通[15] - 公司建立完善人力资源管理政策，注重人才储备与干部培养[16] - 公司按不相容职务分离原则实施岗位分离，明确监督责任[19] - 公司规范财务管理各环节，包括凭证记录、资产接触和交易授权[20] 研发创新 - 公司重视研发创新，建立完善研发体系，取得多项成果[24] 销售管理 - 公司科学管理销售业务，严格把控关键节点，有效催收账款[25] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷潜在错报标准为资产总额≥0.5%、营业收入≥0.5%、净利润≥5%且超3000万元[32] - 财务报告重要缺陷潜在错报标准为资产总额0.3%≤错报金额＜0.5%、营业收入0.3%≤错报金额＜0.5%、净利润3%≤错报金额＜5%且1800万元＜错报金额≤3000万元[32] - 非财务报告重大缺陷直接财产损失标准为500万元及以上[35] - 非财务报告重要缺陷直接财产损失标准为100万元（含） - 500万元[35] - 非财务报告一般缺陷直接财产损失标准为10万元（含） - 100万元[35] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[37] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[37] 缺陷认定 - 公司决策程序导致重大失误等情况认定为非财务报告重大缺陷[35] - 公司决策程序导致一般失误等情况认定为非财务报告重要缺陷[35] - 公司违反内部规章但未形成损失等情况认定为非财务报告一般缺陷[36] 其他 - 2023年公司未发现重大安全生产责任事故[11] - 公司构建了包含使命愿景等的企业文化体系[12]