证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-050 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司总裁朱忠芳先生的提名，拟聘任牛景昌先生、何兆龙先生为公司 副总裁（简历见后附），任期自董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任 期与第六届董事会一致。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1. 公司第六届董事会第二十八次会议决议； 2. 公司董事会提名委员会相关文件。 1 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十八次会议于 2024 年 7 月 26 日（星期五）上午以通讯表决方式召开，会议 通知和会议资料于 2024 年 7 月 20 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监 事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 行政法规、部门规 ...