业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入35.27亿元，营业利润1.23亿元，净利润0.97亿元，归属于公司普通股股东的净利润1.05亿元[6] - 2023年末合并未分配利润为3.33亿元，2023年末母公司未分配利润2.31亿元，可供股东分配利润为2.31亿元[10] - 2023年度计提各项资产减值准备合计5051.09万元[30] 利润分配 - 以扣除回购股份后的13.45亿股为基数测算，预计派发现金红利1075.94万元，每10股派现金股利0.08元（含税）[11] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[72] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[73] 关联交易与授信 - 2024年公司及下属子公司预计与控股股东及其控制的下属子公司日常关联交易总金额不超过1940万元[34] - 公司2024年度申请综合授信额度，人民币授信总计899,000万元，美元授信总计2,500万美元[50] 议案表决与会议安排 - 第五届董事会2024年第三次会议应出席董事9名，实到董事9名[1] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决情况均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][8][13][17][21][24][26][28][31][33] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交2023年年度股东大会审议[5][9][14][22] - 公司定于2024年5月17日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2023年年度股东大会[65] 其他政策 - 《关于会计政策变更的议案》获审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[63][64] - 公司利润分配方案由总经理拟定后提交董事会、监事会审议，独立董事发表意见，形成专项决议后提交股东大会审议[75]