关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第 八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（以下简 称"本次修订"）。 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-081 贝因美股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》，结合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规和公司目前的实际情 况及未来发展需要，公司对《公司章程》进行了修订、完善，详细情况请见附件 《贝因美股份有限公司章程修订条文对照表》（以下简称"对照表"），修订后的 《公司章程》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司本次《公司章程》变更内容以相关市场监督管理机关核定为准。 本次修改尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议 通过后方可生效，并提请股东大会授权董事会 ...