独立董事会议规则 - 全体独立董事参加专门会议，对公司及股东负忠实与勤勉义务[2] - 行使特定特别职权需经专门会议审议且过半数同意[4] - 特定事项经专门会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[5] 会议通知与提议 - 原则上提前三日通知并提供资料，全体同意可免除[7] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[7] 决议与记录保存 - 专门会议决议需全体过半数通过方有效[9] - 专门会议记录及工作资料至少保存十年[10][11] 公司支持与报告 - 公司为独立董事履职提供条件、人员并承担费用[11] - 年度述职报告应包括专门会议工作情况[11]