董事会构成 - 公司董事会由七位董事组成，其中独立董事三人[2] 审批标准 - 董事会对“应披露的交易”审批标准为资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6条[7] - 董事长对“应披露的交易”审批标准为资产总额占最近一期经审计总资产5%以上未达10%等6条[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[13] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[15] - 董事长应自接到提议后十日内，召集并主持董事会会议[15] - 董事会定期会议和临时会议分别需提前十日和五日通知相关人员，紧急情况除外[17] 审议事项 - 对外担保提交董事会审议，需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[8] - 特定关联交易需提交董事会审议[8] 选举罢免 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[9] 人员职责 - 董事会秘书负责处理董事会日常事务[3] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[30] - 董事会秘书负责保存董事会会议档案[30] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，收购本公司股份事项需三分之二以上董事出席[20] 表决规则 - 董事连续二次未亲自且未委托出席会议，董事会应建议股东大会撤换[22] - 董事会会议表决实行一人一票，以举手或书面方式进行[24] - 董事会审议通过提案形成决议，需超全体董事人数半数的董事投赞成票[24] - 公司担保、财务资助事项决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[25] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[26] 决议相关 - 董事会会议需对利润分配等事项决议，注册会计师未出具正式报告时，先根据草案决议，出具后再做相关决议[27] - 提案未通过，一个月内条件未重大变化不应再审议相同提案[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[31] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[30] 规则生效 - 本规则由董事会制订并报股东大会批准后生效，修改时亦同[32] 备案公告 - 公司召开董事会会议结束后应及时将董事会决议报送证券交易所备案[29] - 董事会决议公告应包含会议通知发出时间和方式等多项内容[29] 责任承担 - 若董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[28] 记录确认 - 与会董事需对会议记录、决议记录签字确认[28] - 董事会可安排工作人员根据表决结果制作单独决议记录[28] 规则抵触 - 本规则与国家法律等抵触时按国家法律等执行[32]