业绩相关 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 业务与用户 - 公司形成新能新材、工程总包、投资运营三大业务板块[7] - 公司服务顾客遍及中国30个省市自治区及全球50多个国家和地区[9] 技术研发 - 公司拥有各类发明专利、实用新型专利共计320项，其中发明专利20项[11] - 公司持续与西安交大材料学院、浙江大学、四川大学开展课题研究与技术合作[12] 制度建设 - 公司建立人力资源管理制度体系，涵盖招聘、岗位、薪酬等制度[7] - 公司对筹资、投资、营运等资金活动制定相关管理制度[9] - 公司建立采购业务分类分级管控措施和监督机制[9] - 公司制定资产管理程序及制度，规范实物和无形资产流程[10] - 公司制定多项制度规范工程项目管理，确保质量、进度和资金安全[12] - 公司规范担保业务授权审批等方面，报告期内对外担保事项合规[12] - 公司依据相关法规制定财务报告制度，确保报告真实完整、充分及时[14] - 公司对经营、财务等活动进行预算安排，制定预算管理制度并严格控制指标[14] - 公司对关联交易进行明确规定，确保合法性、公允性、合理性[15] 风险与缺陷 - 公司重点关注战略管理、市场竞争等多个高风险领域[16] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[17] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[21] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[23] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[23] - 一般岗位业务人员流失严重[25] - 媒体出现影响不大的负面新闻[25] - 一般业务制度或系统存在缺陷[25] - 一般缺陷未得到整改[25] 其他 - 2023年纳入评价范围的主要单位有华西能源工业股份有限公司等[6] - 公司通过安全生产标准化三级达标认证[8] - 其他内部控制相关重大事项无[24]