本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 九次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2024 年4月23日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持， 公司 9 名董事全部参加会议并表决。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》 等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《2024 年第一季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-020 公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前就该议题进行了审议，并发表 了审核意见。审计委员会审议通过《2024 年第一季度报告》，并同意将以上议案 提交公司董事会审议。 2.审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案尚需提 交股东大 ...