会议召开 - 独立董事专门会议每年至少开一次，可按需不定期召开，半数以上独立董事可提议[4] - 会议提前五个工作日发通知，紧急经全体同意可随时通知[3] - 快捷通知二日内无书面异议视为收到[3] 会议举行 - 半数以上独立董事出席方可举行，非独立董事无表决权[3] - 所议事项经全体独立董事过半数通过有效[4] 会议相关 - 特定事项和特别职权需经会议审议通过[4][5] - 会议形成书面意见和记录，出席独立董事签名[6] - 会议档案由董事会办公室保存10年[20] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改亦同[25]