2023 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事 会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 一、 董事会2023年度日常工作情况 （一）2023年董事会及专门委员会召开及决议情况 | 时间 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 | 第五届董事 | 1.审议《关于对外投资设立两家全资子公司的议案》； | | | | | 会第五次会 | | | 月 20 | 日 | | 议 | 2.审议《关于聘任证券事务代表的议案》。 | | | | | | 1.审议《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》； | | | | | | 2.审议《关于 年度董事会工作报告的议案》； 2022 | | | | | | 年年度报告及其摘要的议案》； 3.审议《关于公司 2022 | | | | | | 4.审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | | | 5.审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 ...