鹭燕医药股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了 第六届董事会第一次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规章制度的 规定，作为公司独立董事，我们对第六届董事会第一次会议的相关议案进行了 认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，现 基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经审阅曾铮女士的个人履历等资料，其具备担任公司高级管理人员的资格， 拥有相关专业知识与技能，不存在《公司法》《公司章程》规定的禁止担任公 司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失 信被执行人；提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》《公司章程》等的 有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意聘任曾铮女士为公司 财务总监。 四、关于 ...