第五届董事会2024年第六次临时会议决议公告 1、审议通过《关于向下修正"翔鹭转债" 转股价格的议案》 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-087 广东翔鹭钨业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 六次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 14 日下午 15：30 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 14 日由专人 送达。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-087 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 15 日 2 根据《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等 相关条款的规定及公司 ...