公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且执行有效，董监高履职正常，无同业竞争[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，审计委员会和内部审计部门按季度开展工作[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项，流程合规[2] 其他方面 - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易合规公允[2] - 签订三方监管协议且有效执行，无违规占用和变更用途情况[3] - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[3] - 公司和股东均完全履行相关承诺[3] - 执行现金分红制度，大额资金往来有真实背景，生产经营无重大风险[3] 检查结果 - 现场检查未发现公司在各方面存在问题[4]