证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-016 天圣制药集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将 在 2023 年度股东大会上进行述职。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董 事关于独立性的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董 事独立性评估的专项意见》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》、《董事会对 独立董事独立性评估的专项意见》。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2024 年 4 月 12 日， 以电话及邮件的通知方式发出会议 ...