公司治理 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[8] - 监事会由三名监事组成，其中职工监事一名[8] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会[9] - 公司战略委员会主任委员为胡宗波先生[10] 组织架构 - 公司下设磁性、电源、车载事业部和多个职能部门[9] 管理体系 - 公司实施ISO9001、ISO14001等管理体系标准[12] - 公司积极推行信息化管理，加强信息系统数据分析功能[29] 制度建设 - 公司通过《资金管理规定》等制度加强资金业务管理和控制[14] - 公司制定完善资产管理制度，严格管理固定资产[16] - 公司设置销售与收款内部控制制度，建立销售绩效管理制度[17] - 公司制定研发相关制度，建立研发项目规范化流程[18] - 公司制定关联交易管理制度，关联交易无损害公司及中小股东利益情形[19] - 公司建立对外投资与担保相关制度，投资与担保事项无违规情况[20][21] - 公司制订募集资金管理制度，审计部每季度对募集资金进行内部审计[22] - 公司制定多项财务管理制度，确保财务报告真实准确完整[23][24] - 公司严格执行全面预算管理制度，定期分析预算执行情况[25] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表对应总额的100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] 其他 - 2023年注重供应链管理，提升采购规范性、降低采购风险[15] - 2023年1 - 12月公司未发生信息披露重大过错或重大信息提前泄露情况[28] - 公司企业文化核心价值观为“品牌至上，创新求变，专注务实，诚信感恩”[13] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷：涉及资产负债表等错报金额占最近一年经审计资产等总额5%以上且绝对金额超5000万元，或与资产管理有关损失超资产总额1%[32] - 财务报告重要缺陷：财务报表错报金额介于一般与重大缺陷间，与资产管理有关损失大于资产总额0.5%且小于1%[32] - 财务报告一般缺陷：涉及资产负债表等错报金额小于最近一年经审计总资产等总额1％或小于绝对金额1000万，与资产管理有关损失小于资产总额0.5%[32] - 非财务报告重大缺陷：直接财务损失5000万元以上（含），受国家政府部门处罚并对定期报告披露有负面影响[35] - 非财务报告重要缺陷：直接财务损失1000万元以上（含）及5000万元以下，受省级及以上政府部门处罚但不影响定期报告披露[35] - 非财务报告一般缺陷：直接财务损失1000万元以下，受省级以下政府部门处罚但不影响定期报告披露[35]