公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于 制订<证券投资管理制度>并废止<风险投资管理制度>的议案》，并于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<证券投资管理制 度>的议案》。该证券投资额度在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度证券投资专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）《证券投资管理制度》 等相关规定的要求，董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，公 司在充分保障日常运营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提 下，使用自有闲置资金用于证券投资，现将具体情况说明如下： 一、证券投资审议情况 1、经公司 2017 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事 会第六次会议审议通过《关于制定<哈尔滨三联药业股份有限公司风险投资管理 制度>的议案》《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，并经 2018 年 1 月 12 日召开的 2018 ...