哈尔滨三联药业股份有限公司 独立董事专门会议决议公告 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2024年第一 次独立董事专门会议于2024年4月19日以书面及电子邮件形式向全体独立董事发 出通知，于2024年4月23日以通讯方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席 的独立董事3人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由半数以上独立董事共同推举王福 胜先生召集并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 第四届董事会 2024 年第一次 经审核，公司 2023 年度利润分配预案是结合公司实际情况，兼顾股东合理 回报及公司可持续发展需要而制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》中有关利润分配政策的规定，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。 二、审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 经审核，中兴财光华会 ...