证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-076 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成关联交易。 本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 具体内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增资新疆新拜铁路投资有限 公司的公告》。 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 3 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 8 月 8 日在公司会 议室以现场方式召开第四届董事会第三次临时会议。本次会议由董事长王彤先生 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并 ...