本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-076 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议 材料已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人 员。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中，以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀、蒋孝文、方勇、马腾。全体监事和 高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（20 ...