证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-018 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00 3、公司聘请的见证律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所 ...