证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2023-079 新大正物业集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《上市公司独立董事管理办法》已于 2023 年 9 月 4 日起正式施行，公司 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2023 年 10 月 27 日在重庆市渝中区总部城 A 区 10 号楼一楼会议室以现场与 通讯会议结合的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面及通讯方式发 出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中以通讯方式出席的董事 5 名（刘星董事、王荣董事、张璐独立董事、梁舒楠独立董事、蒋弘独立董事）。 本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议： （一）审 ...