独立董事聘任 - 聘任三名独立董事，占董事会成员比例不得低于三分之一，至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7][8] - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[15] 任职资格与审查 - 独立董事应具备五年以上相关工作经验[6] - 提名人提名前应征得被提名人同意并了解情况，被提名人作公开声明[14] - 董事会提名委员会对被提名人任职资格审查并形成意见[14] 任期与离职 - 连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[16] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[17][21] - 因辞职致比例不达标或欠缺会计专业人士，辞职报告在下任填补缺额后生效，公司60日内完成补选[17] 履职要求 - 每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会评估并出具专项意见与年报同时披露[10] - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[21][23] - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[27] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[30] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[24] - 董事会及相关会议制作记录，载明独立董事意见并签字确认[26] 公司支持 - 为独立董事履职提供工作和人员支持，指定专门部门和人员协助[32] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[32] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料[33] - 董事会专门委员会开会，原则上不迟于会前3日提供资料[33] - 保存会议资料至少10年[33] - 独立董事履职涉应披露信息，公司及时披露[34] - 聘请中介等行使职权费用由公司承担[37] - 给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[38] - 可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[39] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过后生效，解释权归董事会[37]