内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均为100%[9] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报≥经营收入总额5%[11] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失≥资产总额2%[12] 制度建设 - 2023年多数部门更新完善岗位职责说明书[15] - 公司建立多项业务管理制度控制风险[16][17][18] 信息披露 - 公司制定信息披露管理制度，2023年披露85份相关公告[19]