会议信息 - 2024年4月14日发第三届董事会第九次会议通知，4月24日召开，应到7人实到6人[2] - 提议2024年5月17日下午14:00在京昌平区开2023年年度股东大会[43] 议案表决 - 多项议案表决6票同意0票反对0票弃权，部分提交2023年年度股东大会审议[5][9][10][12][14][16][18][22][32][36][38][39][40][41][42][43] 利润分配 - 2023年度以331,853,600.00股为基数，每10股派0.7元（含税），共分23,229,752.00元（含税）[32] 人员调整 - 第三届董事会审计委员会委员调整为李玉华、赵彦彬、肖凯[36] 其他事项 - 同意变更经营范围、修订《公司章程》[37][38] - 同意提请授权董事会办小额快速融资事宜[39]