财务内控 - 2023年度不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产占比95.13%，营收占比95.52%[6] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产或营收总额3%[10] 公司治理 - 建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构及议事规则[18] - 设置科研中心、试验中心等合理规范的组织机构[18] 监督管理 - 成立内审部负责审计监督并提建设性意见[21] - 内审部制定内部审计章程开展监督工作[27] 风险管控 - 建立持续信息收集程序开展风险识别评估[23] - 建立控制程序包括不相容职务分离等[24] 制度建设 - 制定信息披露和投资者关系管理制度规范沟通[26] - 作为军工企业制定多项保密制度[29] - 建立资金管理制度控制融资财务风险[31] - 建立制度规范采购与付款、销售与收款业务[33][34] - 制定全面预算管理制度规范预算编制程序[36]