重庆顺博铝合金股份有限公司 内部控制自我评价报告 重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东： 重庆顺博铝合金股份有限公司依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的 《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及《公司法》《证券法》等相关 法律、法规和规章制度，对公司截止 2023 年 12 月 31 日内部控制的健全与有效性开展了全 面的自我评估，并在此基础上出具自我评价报告。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对 ...