山西壶化集团股份有限公司 董事会议事规则 山西壶化集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策，特制定 本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合本公司实际情况制定。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名、提议，聘任或者 解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的 ...