证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-017 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》有关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事向董 事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会 上述职。公司董事会依据独立董事出具的自查情况报告，对公司全体在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 ...