会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年8月14日通讯表决召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，占比100%[2] 议案审议 - 审议通过补选独立董事议案，提名邹戈先生[3] - 表决结果：同意9票，占比100%，反对0票，弃权0票[5] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[6] 股东大会安排 - 2024年第二次临时股东大会定于8月30日14:30召开[6] - 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[7] 信息披露 - 《关于补选独立董事的公告》等披露于指定报刊和巨潮资讯网[4] - 《关于召开临时股东大会的通知》披露于指定报刊和巨潮资讯网[6] 备查文件 - 包括第五届董事会第十次会议决议和提名委员会第三次会议决议[8]