本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-014 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十九次董事会会议决议的公告 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源"、"公司"或"本 公司"）二届十九次董事会会议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等形式发出会议 通知，于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼 会议室以现场+视频的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列 席了会议，董事长李晓彤先生主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议 参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第一季度 报告>的议案》 公司二届董事会审计与风险委员会第十二次会议已于 2024 年 4 月 23 日审议 通过本议案。 具体内容详见 ...