交易批复 - 公司收到中国证监会关于发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复（证监许可〔2024〕1231号）[3] 信息真实性承诺 - 公司及相关主体承诺交易过程提供信息真实、准确、完整，否则承担法律责任[4][6][9][13][16] 合规情况 - 截至承诺函签署日，公司及相关人员未被列入严重违法失信等名单，近三年无刑事处罚等[5][10][16] - 公司及相关主体不存在内幕交易情形，近36个月无相关行政处罚或刑事责任[5][7][10][13][16] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[5] 人员承诺 - 公司人员承诺为交易提供信息真实准确完整，若涉虚假等被调查将暂停股份转让[6] - 公司人员承诺具备合法任职资格，最近三年无特定违法违规及失信行为[7] - 公司人员承诺交易完成后避免和减少关联交易，杜绝非法占用公司资金等[7] - 公司人员承诺自重组复牌至实施完毕不减持所持公司股份[7] - 公司人员承诺忠实勤勉履职，不损害公司权益，约束职务消费等[8] - 公司人员承诺促使薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[8] - 公司人员承诺若监管有新规定将按要求出具补充承诺[8] - 公司人员承诺若违反填补回报措施承诺愿接受处罚并承担补偿责任[8] 控股股东等承诺 - 上市公司控股股东等承诺提供的交易信息真实准确完整，否则承担法律责任[9] - 若交易信息涉嫌虚假等被立案，在调查结论明确前暂停转让股份，并在两个交易日内申请锁定[9] - 上市公司控股股东等将避免和减少与上市公司的关联交易，杜绝非法占用资金等[10] - 截至承诺函签署日，上市公司控股股东等将避免同业竞争[10] - 控股股东、实际控制人及一致行动人承诺不从事与上市公司竞争业务，获竞争商业机会让与上市公司[11] - 控股股东、实际控制人及一致行动人保证上市公司业务、资产等方面独立性[11] - 自上市公司本次重组复牌至实施完毕，控股股东、实际控制人及一致行动人不减持股份[11] - 控股股东、实际控制人及一致行动人承诺不越权干预上市公司，按规定补充承诺[11] 交易对方承诺 - 交易对方承诺提供信息真实、准确、完整，否则承担法律责任[13] - 交易对方最近五年未受相关处罚，无重大诉讼等，诚信良好[13] - 交易对方不存在内幕交易情形，近36个月无相关刑事处罚[13] - 交易对方承诺在特定期间避免同业竞争等承诺持续有效[14] - 交易对方认购的上市公司股份自发行完成之日起12个月内不以任何方式转让[15] - 交易对方保证标的资产权属清晰，无抵押、质押等权利限制，持续至交易完成[15] - 交易对方承诺交易完成后保持上市公司在业务、资产等方面的独立性[14] - 交易对方承诺尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，杜绝非法占用资金等行为[14] - 截至承诺函出具日，除标的公司外，承诺人无与上市公司主营业务竞争的业务活动[14] - 交易对方承诺按法律法规和章程履行标的公司股东出资义务，出资来源合法[14] - 交易对方在业绩承诺期间，取得上市公司股份的锁定按交易协议条件履行[15] - 股份解锁以履行各承诺年度当年的业绩补偿义务为前提条件[15] - 交易对方只能对依据业绩承诺实现情况解锁后的上市公司股票进行质押[15] 公司其他承诺 - 公司承诺及时、公平披露交易信息，保证信息披露和申请文件真实、准确、完整[16] - 公司为依法设立并有效存续的有限责任公司，无需要解散等情形[16] 承诺履行情况 - 截至公告披露日，各承诺方未违反相关承诺[17] - 公司将继续督促各承诺方履行相关承诺[17]