证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-52 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 现场会议召开时间：2023年12月29日下午14:30 网络投票时间：2023年12月29日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29 日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月29日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路 1801 号国实大厦 10 楼 （三）会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长陈友先生 （六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法 规、部门规 ...