北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； 董事会秘书工作制度 （2024 年 04 月） 第一章 总则 第一条 为促进北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的 管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京海新能源科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作制 度。 第二条 公司设董事会秘书1名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会和公司负责。公司董事办公 室为公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会 秘书不能履行职责时，由 ...