战略投资委员会 - 成员由三名董事组成，含董事长且至少一名独立董事[4] - 独立董事辞职或被解职，公司应60日内完成补选[5] - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限为十年[13] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数，召集人由独立董事委员担任[22] - 独立董事辞职或被解职，公司应60日内完成补选[23] - 会议原则上提前三天通知，需三分之二以上（含本数）委员出席，决议须全体委员过半数通过[31] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年[33] - 对董事、高级管理人员任职资格审查并提意见建议，向董事会提提名或任免等建议[25] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人[40] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[40] - 任期与同届董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[40] - 独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士时，公司应60日内完成补选[41] - 内部审计部门每季度与审计委员会召开一次会议报告工作[44] - 监督评估内外部审计工作，审核财务信息及披露，监督评估内部控制[43] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[43] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告[45] - 每季度至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[49] - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席，决议须全体委员过半数通过[52] - 会议记录保存期限为十年[52] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人[61] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[61] - 任期与同届董事会任期一致[61] - 独立董事辞职或被解除职务，公司应60日内完成补选[63] - 公司董事薪酬计划报董事会审议同意，提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员薪酬计划报董事会审议批准[66] - 工作组需提供公司主要财务指标等资料[69] - 每年至少召开一次定期会议，提前三天通知委员[71] - 两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[71] - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席，决议须全体委员过半数通过[71] - 会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[73] - 会议记录保存期限为十年[73] 其他 - 本细则自公司董事会审议通过之日起执行[75] - 本细则解释权、修订权归属公司董事会[75] - 文档日期为2024年4月25日[77]