董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[7] - 空缺超三月董事长代行职责，六个月内完成聘任[7] - 有特定情形人士不得担任[5] 董事会秘书职责 - 负责信息披露事务及制度制定[13] - 组织筹备会议并记录[13] - 负责信息保密，泄露及时报告[13] 公司相关规定 - 有关部门按规定提供披露资料[17] - 重大决定前征询意见[17] - 设立信息披露事务部门由其管理[17] 细则相关 - 未尽事宜依规定执行[19] - 与规定不一致以规定为准[19] - 由董事会制定、解释和修订[19] - 审议通过生效，修改亦同[19] 日期 - 董事会日期为2024年4月25日[21]