证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-028 南方中金环境股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及南方中金环境股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会第十八次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。现将本次 会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 网络投票时间： ...