本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修 订<南方中金环境股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》、《关于修订<南方 中金环境股份有限公司内部审计制度>的议案》、《关于制定<南方中金环境股份 有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。现将相关情况具体公告如下： 一、公司部分治理制度修订/新增原因 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-024 南方中金环境股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 南方中金环境股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 2 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国审计法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（202 ...