业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表主营业务收入总额的100%[2] 制度建设 - 公司制定决策、资金、营销、采购、内控、对外担保等多项管理制度[10][11][12][14][15][16] - 公司制定《合同管理办法》《控股子公司管理制度》等制度[20][23] 内控缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷按资产总额、净资产总额、营业收入、净利润总额错报比例划分[30][31] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额与资产总额比例划分[32] 内控情况 - 报告期内公司未发现内部控制体系存在重大和重要缺陷[33] - 截止2023年12月31日公司建立的内部控制制度得到有效执行[34] 未来展望 - 2024年公司将从制度、流程、系统等方面持续优化内部控制[33]