资金相关 - 公司注册资本为53250.80万元[2] - 发行3000万股，募集资金总额4.137亿元，净额4.0361898849亿元[4][5] - 截至2025年12月31日募集资金未全部使用完[13] 人员变动 - 2024年12月5日许佳伟不再担任保荐代表人，孔磊接替；2025年9月26日孔磊不再担任，孙璐接替[8] 监管情况 - 2025年5月公司收到深圳证监局警示函，存在股份支付费用核算不准确等问题[8] 制度执行 - 持续督导期内公司积极配合保荐工作，建立并执行信息披露制度[9][12] - 证券服务机构按规定履行职责、出具报告和提供专业意见[11] - 公司制定了募集资金管理制度，使用符合规定[13]

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2026-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于预计触发昌红转债转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自 2026 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 20 日，公司股票已有 10 个交易日的 收盘价低于当期转股价格 26.72 元/股的 85%，即 22.71 元/股的情形，预计触发"昌 红转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）核 准，公司本次可转换公司债券的发行规模为 46,000.00 万元，发行数量为 46 ...

公司业务概览 - 公司致力于提供从产品设计、精密模具制造到自动化集成的一站式整体解决方案 [2] - 公司将底层技术应用于三大领域：医疗器械及高分子塑料耗材、智能制造产品以及半导体耗材 [2] 医疗板块业务表现与展望 - 2025年医疗器械及耗材产品收入为2.95亿元，占公司整体收入的30%，同比增长约4% [3] - 2025年医疗产品毛利率为37.53% [3] - 医疗板块海外市场份额有提升空间，主要基于地缘政治推动供应链区域化及亚太地区医疗市场需求广阔 [2] - 公司计划抓住供应链区域化机遇，依托技术实力和产能布局，争取更多国际及国内客户份额 [2] 半导体板块产品进展与优势 - 半导体晶圆载具与国际供应商相比，未来在产能释放和规模化生产后，制造成本优势将逐步凸显 [3] - 作为国产供应商，公司12寸晶圆载具产品在本土运输方面具有显著成本与交付效率优势 [3] - 公司正积极推进国产材料研发，未来材料成本优势将逐步形成 [3] - 现有开发产品包括FOUP、FOSB等多款产品，正在国内多家主流晶圆厂等进行产品验证及小批量供应 [3] - 2026年，公司预计在FOSB、光罩载具、超洁净桶等产品上取得进一步突破 [3]

当前经营业绩与挑战 - 公司当前处于业务结构优化及新业务拓展阶段，受传统业务波动及新业务投入增加影响，经营业绩出现阶段性承压，收入与利润下降 [2] - 公司当期重点推进的医疗耗材、自动化及精密制造业务，整体处于客户导入、产能建设及规模化放量过程中，新业务从订单到收入确认存在周期，前期投入对短期利润形成压力 [2] 半导体业务进展 - 半导体相关产品已进入部分国内主流晶圆厂供应体系并取得一定份额，目前处于持续验证及逐步放量阶段，单一客户贡献水平较小，对公司整体业绩影响有限 [3][10] - 部分半导体产品已进入客户验证或小批量试用阶段，但鉴于行业高要求，从验证到规模化供货需要较长周期 [3] - 半导体业务处于国产替代导入及逐步放量阶段，在个别细分领域实现小批量供货，但整体仍以验证及导入为主 [5] - 半导体载具等产品目前整体规模较小，订单以分批交付为主，尚未形成稳定、可清晰量化的年化收入与利润规模 [3] - 该业务短期内对公司业绩贡献较为有限，预计需经历一定周期的持续投入与放量后，方有望逐步实现规模化收入并对利润形成积极贡献 [5] 可转债事项 - 公司发行了4.6亿元可转债，还有不到一年到期，目前溢价率高达105% [6] - 公司尚未就转股价格下修事项形成明确方案，未来将依法依规决策并披露 [6] - 如未实施转股价格下修，公司将通过包括到期赎回、提前赎回或其他合规方式妥善处理可转债 [7] 其他业务状况 - 在IVD精密模具及一次性医疗耗材领域，订单整体保持稳定，产能利用处于合理水平 [7] - 在AI辅助生殖/医疗机器人等新业务方向，公司主要进行前瞻性技术储备与业务拓展，尚未形成规模化收入，对公司业绩影响较小 [7] - 公司战略着力重点发展医疗板块、智能制造板块及半导体板块业务 [7] 投资者沟通与股价 - 公司解释二级市场股价受宏观环境、行业周期及市场情绪等多重因素影响，存在波动性 [7][9] - 公司表示将优化投资者沟通方式，对于采用视频直播并提供回放的建议将进行评估研究 [7] - 公司对反映的沟通不畅问题表示歉意，并将持续优化投资者热线接听及信息反馈机制 [10]

人员数据 - 截至2025年末，立信有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员9,933名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名[1] 业绩总结 - 立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2025年为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户5家[2] 审计情况 - 2024年股东会通过续聘立信为2025年度审计机构[3] - 立信对公司2025年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司认为立信2025年审计遵循独立审计原则，履行审计职责[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名仲维宇为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实、准确、完整，否则担责[10] - 提名人授权董秘报送声明，承担法律责任[11] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关违规[9] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10] 后续处理 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[11]

董事会换届 - 公司第七届董事会将由6名董事组成，任期三年[3] - 2026年4月9日召开会议审议换届议案，须提交2025年度股东会审议[3] - 股东会选举采取累积投票制，分开选举并逐项表决[6] 股东持股 - 李焕昌持股202,696,900股，占比38.06%，另通过员工持股计划持有100,200股[9] - 徐燕平持股15,050,718股，占比2.83%，另通过限制性股票激励计划持有500,000股[10] 人员任职 - 李焕昌自2001年至今任公司多职[8] - 徐燕平自2001年起任职，现担任董事兼副总经理等职[10] - 何谦2021年5月起任独立董事，任期至2027年5月16日[5] - 仲维宇2021年7月起任独立董事，任期至2027年7月8日[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名李剑为第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人符合多项任职要求，如持股、任职限制等[6][7][9][10] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[10] - 提名人授权报送声明，承担相应法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[3] - 公司拟为子公司提供不超2.5亿元担保额度[4] - 为浙江柏明胜提供不超1亿元担保额度[4] - 为深圳柏明胜等提供不超1.5亿元担保额度[5] - 担保额度有效期自股东会通过至下一年度相关股东会决议通过，可循环使用[5] - 本次申请综合授信及担保额度事项需提交股东会审议[3] 公司业绩 - 2025年公司资产总额53146.67万元，负债总额46886.15万元，所有者权益6260.52万元[15] - 2025年度公司营业收入4564.16万元，利润总额和净利润均为 - 1869.36万元[15] - 2025年深圳柏明胜资产总额36268.94万元，负债总额8952.97万元[11] - 2025年深圳柏明胜营业收入28580.01万元，净利润6061.97万元[11] - 2025年浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司资产总额9986.89万元，负债总额6000.26万元，所有者权益3986.63万元[20] - 2025年度浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司营业收入1472.56万元，利润总额和净利润均为 - 1254.87万元[20] - 2025年浙江蔚柏包装科技有限公司资产总额1959.76万元，负债总额767.51万元，所有者权益1192.25万元[25] - 2025年度浙江蔚柏包装科技有限公司营业收入14.53万元，利润总额和净利润均为 - 364.45万元[25] 公司股权 - 浙江柏明胜注册资本20000万元，公司持股70% [13] - 浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司注册资本8000万元，深圳市昌红科技股份有限公司认缴4000万元，占比50%[17][18] - 浙江蔚柏包装科技有限公司注册资本2000万元，浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司认缴1600万元，占比80%[23] 其他 - 2026年4月9日董事会通过相关议案，关联董事回避表决[6] - 截至2025年12月31日，公司及子公司累计对外担保实际发生额为0万元，占最近一期经审计净资产的0.00%[28] - 独立董事、董事会、保荐人中信证券均认可公司及子公司申请综合授信及对外担保额度预计事项[29][30][31]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3000万股A股，每股1元，发行价13.79元/股，募集资金4.137亿元，扣除费用后净额4.0361898849亿元[2] - 截至2025年12月31日，以前年度已使用募集资金3.1039810395亿元，报告期内使用9440.933542万元[3] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额670.006426万元[4] - 2023年9月14日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5486.18007万元及支付的不含税发行费用152.608153万元，置换资金总额5638.788223万元[10] - 报告期内，公司用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买金额合计1.08亿元，实际收益18.16万元[13][14] - 2025年募集资金净额为40361.90万元，本年度投入9440.93万元，累计投入40480.74万元[22] 项目投资情况 - 高端医疗器械及耗材华南基地建设项目报告期内使用4971.392741万元，截至期末投资进度为97.81%，本年度投入4971.39万元，累计投入13011.34万元[4][22] - 总部基地改造升级项目报告期内使用4469.540801万元，截至期末投资进度为102.24%，本年度投入4469.54万元，累计投入17582.39万元[4][22] - 补充流动资金截至期末投资进度为100.24%，本年度投入9862.87万元，累计投入9887.01万元[22] 项目进度调整 - 高端医疗器械及耗材华南基地建设项目和总部基地改造升级项目原计划2025年9月30日达到预定可使用状态，调整后为2026年12月31日[23]